Wir freuen uns, Sie in Ihrer Arbeit unterstützen zu können. Bitte füllen Sie das Formular aus – beachten Sie dabei, dass wir nur auf Anfragen antworten können, die von einer dienstlichen E-Mail-Adresse gesendet werden.
Wichtig: Wir verfügen nur in Ausnahmefällen über Informationen zum Kontoinhaber einer IBAN. Diese können ausschließlich bei der jeweiligen Bank erfragt werden. Allerdings erfassen wir jährlich fast 10.000 verdächtige IBANs und melden rund 2.000 davon gezielt an Banken. Dadurch gewinnen wir wertvolle Einblicke in die Betrugsnetzwerke.
Unsere Berichte sind besonders interessant für Fachkollegen, da sie Muster und Zusammenhänge im Betrugsumfeld aufdecken. Ein Beispiel unten.
Ein Beispiel für einen Bericht
Uns erreichte eine Anfrage nach der IBAN BE64974129683252 gefragt, weil eine Anzeige gegen den Betreiber Webseite atvelektro.com vorlag. Ein aussichtsloses Unterfangen.
Mit unseren Daten konnten wir zeigen, dass die gesuchte IBAN nicht nur von atvelektro.com, sondern auch von panbrennholz.de und fahrradxxxl.de verwendet wurde.
Die Anbieter von Fahrradxxxl.de hatten die IBANs
BE64974129683252
ES1301860094640525546886
ES7401823209210201608818
Panbrennholz.de hatte die IBANs
BE64974129683252
BE44967428078645
FR7616598000014000050015207
IE58SUMU99036511178056
Und atvelektro.com
BE64974129683252
BE44967428078645
FR7616598000014000050015207
IE58SUMU99036511178056
Die IBAN BE44967428078645 wurde außerdem auch bei brennholzwerner.de gefunden.
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